Le Trésor américain a imposé mardi des sanctions à un citoyen russe et à trois sociétés basées en Russie qui, selon lui, tentaient d'échapper aux sanctions américaines dans le cadre d'un système qui aurait pu dégeler plus de 1,5 milliard de dollars appartenant au magnat russe de la métallurgie Oleg Deripaska.

Oleg Deripaska, qui a lui-même fait l'objet de sanctions américaines en avril 2018, s'est lancé dans le commerce des métaux lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, faisant fortune en achetant des participations dans des usines d'aluminium. Selon Forbes, sa fortune s'élève cette année à 2,8 milliards de dollars.

Le Trésor a déclaré qu'en juin 2023, Deripaska a coordonné avec les citoyens russes Dmitrii Beloglazov, le propriétaire de la société de services financiers basée en Russie Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu Titul (Titul), une transaction prévue pour vendre les actions gelées de Deripaska dans une société européenne.

Quelques semaines plus tard, la société de services financiers Aktsionernoe Obshchestvo Iliadis, basée en Russie, a été créée en tant que filiale de Titul. Au début de l'année 2024, Iliadis a acquis la société holding d'investissement basée en Russie International Company Joint Stock Company Rasperia Trading Limited (Rasperia), qui détient les actions gelées de Deripaska.

Le Trésor a déclaré que des sanctions ont été imposées à Beloglazov, Titul et Iliadis mardi pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur des services financiers en Russie. Il a ajouté que Rasperia était sanctionné pour avoir été détenu ou contrôlé par Iliadis, ou pour avoir agi ou prétendu agir en son nom. (Reportage de Paul Grant, Arshad Mohammed et Daphne Psaledakis ; Rédaction d'Arshad Mohammed ; Édition de Louise Heavens)