Binance et deux de ses cadres, Tigran Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, et Nadeem Anjarwalla, Britannico-Kényan et directeur régional pour l'Afrique, ont été inculpés de quatre chefs d'accusation de fraude fiscale et de blanchiment d'argent pour un montant de plus de 35 millions de dollars.
Gambaryan et Anjarwalla ont été arrêtés le 26 février dans le cadre d'une enquête criminelle sur les activités de Binance au Nigeria, à leur arrivée dans le pays. Anjarwalla s'est échappé et a fui le pays.
Gambaryan s'est vu signifier les chefs d'accusation pour la première fois depuis sa détention lors de sa comparution devant le tribunal et n'a pas plaidé coupable. Il sera formellement mis en accusation pour les accusations de blanchiment d'argent et de fraude fiscale les 8 et 19 avril, respectivement, et son plaidoyer sera alors entendu.
Binance elle-même n'a pas été inculpée par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigeria, qui a fait valoir que M. Gambaryan pourrait être inculpé au nom de la bourse.
L'avocat de M. Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, s'y est opposé, affirmant qu'il n'était "ni directeur, ni partenaire, ni secrétaire de société" et qu'il n'avait pas reçu d'instructions écrites de Binance l'autorisant à répondre aux accusations en son nom.
M. Ikuazom a également fait valoir qu'étant donné que Binance et M. Gambaryan étaient inculpés conjointement, il ne pouvait pas plaider avant que la bourse, le premier défendeur dans l'affaire, n'ait été signifiée, conformément à la loi nigériane.
Binance, qui n'était pas représentée au tribunal et n'a pas fait de commentaire immédiat, a déclaré mercredi qu'elle demandait respectueusement que M. Gambaryan, qui n'avait aucun pouvoir de décision au sein de l'entreprise, ne soit pas tenu pour responsable tant que des discussions sont en cours avec le gouvernement nigérian.
M. Gambaryan a demandé à un tribunal nigérian de le libérer.
Le Nigeria a rendu Binance responsable de ses difficultés monétaires après que les sites de crypto-monnaies se sont imposés comme des plateformes de choix pour échanger le naira nigérian, alors que le pays est confronté à une pénurie chronique de dollars. (Reportage de Camillus Eboh ; Rédaction d'Elisha Bala-Gbogbo ; Edition de Tomasz Janowski)
