Décisions de l'Assemblée générale du 15 mai 2024

1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA

et comptes consolidés pour l'exercice 2023 ainsi que rapports de l'organe de révision

Approbation du rapport de gestion et des comptes 2023.

  1. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction pour l'exercice 2023
    1. Acceptation de la rémunération totale du Conseil d'administration de CHF 117'961.-
    2. Acceptation de la rémunération totale du Comité de direction de CHF 939'330.-
  3. Décharge au Conseil d'administration

Approbation de la décharge.

4. Proposition de répartition du bénéfice au bilan

Distribution d'un dividende brut ordinaire de CHF 5.- par action.

Bénéfice reporté

CHF

56'593'423

Bénéfice de l'exercice 2023

CHF

2'680'424

Total à disposition de l'Assemblée générale

CHF

59'273'847

Paiement d'un dividende brut de CHF 5.- par action

d'une valeur nominale de CHF 44.-*

CHF

522'000

Report à compte nouveau

CHF

58'751'847

*Aucun dividende n'est versé sur les propres actions détenues par le groupe Villars Holding.

5. Élections au Conseil d'administration et élection du Président du Conseil d'administration (les élections se font individuellement)

Réélections de MM. Patrick Krauskopf (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Jacques Stephan, Pascal Blanquet, Bertrand Raemy et Mme Valérie Stephan pour la durée statutaire d'une année.

6. Élections au Comité de rémunération (les élections se font individuellement)

Réélections de MM. Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d'une année.

7. Élection du représentant indépendant

Réélection de Me Nicolas Passaplan pour la durée statutaire d'une année.

8. Élection de l'organe de révision et du réviseur des comptes du groupe

Mandat accordé à KPMG SA, Lausanne, pour 2024.

15.05.2024

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Villars Holding SA published this content on 15 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 May 2024 16:05:09 UTC.